Popisi sankcija uključuju sankcionirane osobe, organizacije ili vlade Tvrtke kontroliraju pojedince, organizacije ili vlade na ovim popisima jer mogu predstavljati visok rizik. Gospodarske sankcije važan su dio borbe protiv financijskog kriminala za regulatore protiv pranja novca.
Što znači ako ste na popisu sankcija?
Što je popis sankcija? Financijske vlasti i vlade koriste popise sankcija na globalnoj razini kako bi spriječile tvrtke da rade s bilo kim uključenim u različite kriminalne aktivnosti ili terorističke aktivnosti.
Koja je svrha popisa sankcija?
Saznajte koje su osobe, subjekti i brodovi određeni ili navedeni prema propisima donesenim prema Zakonu o sankcijama i sprječavanju pranja novca iz 2018. i zašto.
Koja su tri popisa sankcija?
Tko je na popisu sankcija?
- Terorizam i financiranje terorizma.
- Trgovina narkoticima.
- Kršenja ljudskih prava.
- Proliferacija oružja.
- Kršenje međunarodnih ugovora, npr. embargo na oružje.
- Aktivnosti pranja novca.
Što je kazna za osobu?
Sankcije, u zakonu i pravnoj definiciji, su kazne ili druga sredstva izvršenja koja se koriste za pružanje poticaja za poštivanje zakona ili pravila i propisa. Kaznene sankcije mogu biti u obliku ozbiljne kazne, kao što je tjelesna ili smrtna kazna, zatvor ili teške novčane kazne.
