Mauricijus je stavljen na sivu listu FATF-a u veljači 2020. kao rezultat strateških nedostataka koje je FATF identificirao u svom AML/CFT sustavu.
Je li Mauricijus zemlja visokog rizika?
U svibnju 2020., Europska komisija (EK) identificirala je Mauricijus kao treću državu visokog rizika s nedostacima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma (AML/CFT)) režim. … Uključivanje Mauricijusa na popis visokorizičnih trećih zemalja EU-a za borbu protiv pranja novca (Popis) postalo je primjenjivo 1. listopada 2020.
Koje su zemlje na SIVOJ listi FATF-a?
FATF je od veljače 2021. pregledao napredak sljedećih zemalja: Albanija, Barbados, Bocvana, Kambodža, Kajmanski otoci, Gana, Jamajka, Mauricijus, Maroko, Mianmar, Nikaragva, Pakistan, Panama, Uganda i ZimbabveZa ove zemlje ažurirane izjave nalaze se u nastavku.
Je li Mauricijus na crnoj listi EU?
Crni popis EU postao je primjenjiv 1. listopada 2020.. … U veljači 2020. Mauricijus je stavljen na FATF-ov „sivi popis” jurisdikcija koje podliježu pojačanom nadzoru. EU crna lista bila je izravna posljedica.
Je li Mauricijus određena zemlja?
Oznaka znači da se Mauricijus sada smatra zemljom koja predstavlja strateški nedostatak u svom AML režimu i time predstavlja prijetnju financijskom sustavu EU-a. Podložno odobrenju Europskog parlamenta i Vijeća EU, promjena će se primijeniti 1. listopada 2020.
