Najjednostavniji način koji se temelji na trgovini je pretvorba novca u robu. Trgovci drogom to čine kupujući tako lako prodane predmete poput odjeće ili elektronike od legitimne tvrtke u SAD-u, a zatim prodaju artikle s druge strane granice za pezos.
Kako dileri droge peru novac?
Najčešći su pozicioniranje, slojevitost i integracija. Ove metode obično koriste perači za pranje svojih nezakonitih sredstava i imovine.
Koji su neki primjeri pranja novca?
Uobičajeni slučajevi pranja novca
- Trgovina drogom. Trgovina drogom je posao koji zahtijeva gotovinu. …
- Međunarodni i domaći terorizam. Za ideološki motivirane terorističke skupine novac je sredstvo za postizanje cilja. …
- Pronevjera. …
- Trgovina oružjem. …
- Ostali slučajevi upotrebe.
Kako možete znati da li netko pere novac?
Znakovi upozorenja uključuju ponovljene transakcije u iznosima nešto manjim od 10 000$ ili od strane različitih ljudi istog dana na jednom računu, interne prijenose između računa praćene velikim izdacima i lažne brojevi socijalnog osiguranja.
Što je pranje novca jednostavnim riječima?
Pranje novca je proces koji kriminalci koriste u pokušaju da sakriju ilegalni izvor svojih prihoda. Propuštanjem novca kroz složene prijenose i transakcije, ili kroz niz poslova, novac se " očišćava" od svog nezakonitog porijekla i čini se da izgleda kao legitimna poslovna dobit.
