Integracija Ova završna faza pranja novca uspješno vraća takozvani 'očišćeni' novac u gospodarstvo. Nakon što je novac prebačen iz legalnih poslova ili ulaganja, ili je trag postalo preteško slijediti, novac se može uložiti u velika ulaganja.
Koliko je čisto pranje novca?
Pranje novca uključuje tri osnovna koraka kako bi se prikrio izvor nezakonito zarađenog novca i učinio ga upotrebljivim: plasman, u kojem se novac unosi u financijski sustav, obično razbijanjem na mnogo različitih depozita i ulaganja; slojevitost, u kojoj se novac miješa kako bi se stvorila udaljenost…
Koja se faza pranja novca lako može otkriti?
U fazi plasmana su perači novca najranjiviji da budu uhvaćeni. To je zbog činjenice da stavljanje velikih količina novca (gotovina) u legitimni financijski sustav može izazvati sumnje kod službenika.
Koje su tri faze pranja novca?
Obično postoje dvije ili tri faze pranja:
- Položaj.
- Slojevi.
- Integracija / ekstrakcija.
Je li treća faza procesa pranja novca?
Treća faza pranja novca je 'integracija' 'Prljavi' novac sada se apsorbira u gospodarstvo, na primjer putem nekretnina. Nakon što 'prljavi' novac bude plasiran i slojevit, sredstva će biti integrirana natrag u legitimni financijski sustav kao 'zakonito' sredstvo plaćanja.
