Tečaj je osmišljen kao široki uvod u FCPA i usklađenost s antikorupcijskim propisima. Prikladan je za osoblje na prvoj liniji i uloge koje se susreću s klijentima, stručnjake za usklađenost ili bilo koga tko je zainteresiran za bolje razumijevanje ovog važnog zakona o financijskom kriminalu.
Tko se mora pridržavati FCPA?
FCPA se primjenjuje na dvije široke kategorije osoba: one koji su formalno povezani sa Sjedinjenim Državama i one koji poduzimaju mjere u cilju promicanja kršenja dok su u Sjedinjenim Državama. Američki "izdatelji" i "domaći subjekti" moraju se pridržavati FCPA, čak i kada djeluju izvan zemlje.
Je li potrebna FCPA obuka?
Postoji mora postojati snažan program obuke i obrazovanja za sve zaposlenike, uključujući menadžment, konzultante, agente i partnere, u vezi sa zahtjevima FCPA.… Due diligence napori moraju biti učinkoviti kako bi se istražili potencijalni partneri, konzultanti i agenti.
Na koje se tvrtke primjenjuje FCPA?
Usvojene 1977. i izmijenjene 1998., odredbe FCPA protiv mita primjenjuju se na "domaće probleme". Odnosno, FCPA se primjenjuje na bilo koju korporaciju, partnerstvo, udrugu, trust, neinkorporiranu organizaciju ili samovlasničko društvo s glavnim mjestom u Sjedinjenim Državama ili organizirano prema zakonu SAD-a.
Primjenjuje li se FCPA samo na Amerikance?
FCPA se primjenjuje na sve osobe koje imaju određeni stupanj povezanosti sa Sjedinjenim Državama i sudjeluju u koruptivnim postupcima u inozemstvu, kao i na američke tvrtke, strane korporacije koje trguju vrijednosnim papirima u SAD-u, američke državljane, građane i rezidenti koji djeluju u cilju promicanja inozemne koruptivne prakse, bilo da …
