U financijskoj regulativi, politički eksponirana osoba je ona kojoj je povjerena istaknuta javna funkcija. PEP općenito predstavlja veći rizik za potencijalnu umiješanost u mito i korupciju zbog svoje pozicije i utjecaja koji mogu imati.
Što se smatra politički eksponiranom osobom?
Politički izložena osoba (PEP), također poznata kao visoka strana politička osoba (SFPF) u SAD-u, može se općenito definirati kao pojedinac kojem su povjerene istaknute javne funkcije. PEP obično ne uključuju dužnosnike srednjeg ili više nižeg ranga.
Tko može biti politički eksponirana osoba?
Pojedinci kojima je strana država povjerila istaknute javne funkcije, kao što su šefovi država ili vlada, viši političari, visoki državni, pravosudni ili vojni dužnosnici, viši rukovoditelji države- korporacije u vlasništvu i dužnosnici važnih političkih stranaka. Također, strani PEP-ovi uvijek su visoki rizik.
Kako možete znati je li netko politički izložen?
Prepoznavanje PEP
- šefovi država, šefovi vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministara.
- zastupnici u parlamentu.
- članovi revizorskih sudova ili odbora središnjih banaka.
- veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici u oružanim snagama.
Koje su tri vrste politički izloženih osoba?
Prema tim smjernicama, sljedeće osobe mogu se smatrati politički izloženim osobama u Kanadi:
- Šefovi država.
- Viši političari.
- Viši dužnosnici političkih stranaka.
- Viši državni ili pravosudni dužnosnici.
- Visoki vojni dužnosnici.
- Izvršni direktori u državnim korporacijama i entitetima.
